Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) weist darauf hin, dass sie der Dexit-Finanzen mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin keine Erlaubnis nach §… Read More

sevengatesconsulting.de: BaFin ermittelt gegen die SGC Seven Gates Consulting Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die SGC Seven Gates… Read More

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Jointbid keine Erlaubnis nach dem KWG zum… Read More

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass weder die Kryptod (Europe) Ltd., noch die Kryp… Read More

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Öffentlichkeit auf ihrer Homepage am 16. August 2022 über die Aufnahme bankaufsichtlicher Ermittlungen geg… Read More

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Website invest-ecapitals.com… Read More

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Heba Tech LLC keine Erlaubnis nach dem Kredi… Read More

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Plattform uniglobal-invest.c… Read More

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Mandarella Ltd., Betreiberin der Handelsplattform „KryptoEUclub“, die über die W… Read More

Mit den MaRisk 7.0 sollen Regelungslücken und/oder Neuregelungen zu folgenden 5 Themen erfolgen. #1 EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und -überwachung Die Aufsicht plant ei… Read More

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft SoloPrime keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgesch&aum… Read More

Du suchst ein Update zu den MaRisk für Finanzunternehmen? Welche neuen aufsichtsrechtlichen Verschärfungen musst du beachten? Zielgruppe für das Seminar MaRisk update: Risikot… Read More

Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden? Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche… Read More

Datenschutz-Compliance – Datenschutz-Managementsystem & IT-Compliance Kommende Termine: 09.-11.12.2020 24.-26.02.2021 17.-19.03.2021 Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach onlin… Read More

Mit dem Seminar IT-Compliance Manager: Monitoring + Kontrolle + Reporting erlernen die Teilnehmer die folgenden fachlichen Skills. Die nächsten Termine: 28.08.2020 Online Schulung (Gara… Read More

Anti-Fraud Management – Interne Maßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität – Ermittlungs- und Strafverfahren in der Praxis Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt… Read More