De Politie van de eenheid Oost-Utrecht heeft op donderdag 15 juni tien verdachten opgepakt die mogelijk als geldezel hebben gefungeerd. De verhoren leverden nieuwe inzichten op van het netwerk dat achter deze katvangers schuilgaat. Vanwege het succes wil de politie vaker op deze manier geldezels aanpakken.

De politie schrijft op haar website over deze pilot.

Geldezels spelen grote rol bij instandhouding criminele samenwerkingsverbanden

Geldezels, money mules, katvangers: het is allemaal een pot nat. De politie gebruikt deze benaming voor (kwetsbare) jongeren en volwassenen die hun betaalpas of bankrekening ter beschikking stellen aan criminelen. In ruil daarvoor krijgen ze een deel van de opbrengst. De ronselaars van geldezels blijven veelal buiten beeld, omdat zij hun bankrekening niet gebruiken om illegale transacties te verrichten.

Vandaag de dag spelen geldezels een belangrijke rol in het voortbestaan van criminele samenwerkingsverbanden, zo stelt de politie. Om iets aan deze problematiek te doen, organiseerden de politie en het Openbaar Ministerie een actie in Oost-Utrecht om geldezels aan te pakken. Dit initiatief vond plaats op donderdag 15 juni en leidde tot de arrestatie van tien verdachten.

OM legt boetes en taakstraffen op

Agenten hebben de arrestanten verhoord. Uit deze verhoren bleek dat een aantal verdachten geen geldezel was, maar degene was die de oplichting uitvoerde. Verder leverde het onderzoek meer duidelijkheid op over de organisatie achter de oplichtingspraktijken. Deze inzichten gaat de politie gebruiken voor vervolgonderzoek.

Het verhoor van de verdachten was goed om 25 zaken af te handelen. Het Openbaar Ministerie legde boetes en taakstraffen op. Tevens moeten de verdachten de schade die de slachtoffers hebben geleden terugbetalen. Om de kans op recidive te verkleinen, krijgen de verdachten financiële hulpverlening.

Met deze opgelegde straffen komen de verdachten er nog goed van af. Door als geldezel op te treden, maken ze zich schuldig aan een economisch delict, namelijk geld witwassen. Daardoor lopen ze het risico een strafblad te krijgen, en dat ze op een fraudelijst terechtkomen. Het openen van een nieuwe bankrekening, of afsluiten van hypotheek of lening, is dan niet langer mogelijk. Verder riskeren ze een gevangenisstraf die kan oplopen tot vier jaar.

‘Word geen geldezel’

De campagne in Oost-Utrecht was een pilot. Vanwege het succes wil de politie in de toekomst vaker zo’n actiedag organiseren.

Tot slot komt de politie met een goed advies. “Je stelt je bankrekening beschikbaar in ruil voor geld of dure spullen. Het is te mooi om waar te zijn en je komt van een koude kermis thuis. Je faciliteert oplichters en de pakkans is bij jou het grootst. Je bent altijd traceerbaar, met alle gevolgen van dien. Word daarom geen geldezel! Geef nooit je pinpas af en neem nooit geld op in opdracht van iemand anders. Word je benaderd? Neem contact op met de politie.”