Nicolás Maduro Moros e 14 atuais e ex-funcionários venezuelanos acusados ​​de narcoterrorismo, corrupção, tráfico de drogas e outras acusações criminais

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Maduro e outras autoridades venezuelanas de alto escalão supostamente fizeram parceria com as FARC para usar a cocaína como arma para “inundar” os Estados Unidos

WASHINGTON – O ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro Moros, o vice-presidente da Economia da Venezuela, o ministro da Defesa da Venezuela e o principal juiz da Suprema Corte da Venezuela estão entre os acusados ​​na cidade de Nova York; Washington DC; e Miami, juntamente com atuais e ex-funcionários do governo venezuelano e dois líderes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), anunciaram o procurador-geral Dos Eua, William P. Barr, o procurador-geral dos EUA, Geoffrey S. Berman, do Distrito Sul de Nova York, a procuradora-geral dos EUA, Ariana Fajardo Orshan do Distrito Sul da Flórida, Procurador-Geral Adjunto Brian A. Benczkowski da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Administrador Interino Uttam Dhillon da Administração Antidrogas dos EUA e Diretora Executiva Associada Interina Alysa D. Erichs dos EUA

“O regime venezuelano, outrora liderado por Nicolás Maduro Moros, continua atormentado pela criminalidade e pela corrupção”, disse o procurador-geral Barr. “Por mais de 20 anos, Maduro e vários colegas de alto escalão supostamente conspiraram com as FARC, fazendo com que toneladas de cocaína entrassem e devastassem comunidades americanas. O anúncio de hoje está focado em erradicar a extensa corrupção dentro do governo venezuelano – um sistema construído e controlado para enriquecer aqueles nos níveis mais altos do governo. Os Estados Unidos não permitirão que esses funcionários venezuelanos corruptos usem o sistema bancário dos EUA para mover seus rendimentos ilícitos da América do Sul nem promover seus esquemas criminosos”.

“Hoje anunciamos acusações criminais contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto com seus principais tenentes, uma parceria de narcoterrorismo com as FARC nos últimos 20 anos”, disse o procurador dos EUA Berman. “O escopo e a magnitude do alegado tráfico de drogas só foram possíveis porque Maduro e outros corromperam as instituições da Venezuela e forneceram proteção política e militar para os crimes de narcoterrorismo desenfreados descritos em nossas acusações. Conforme alegado, Maduro e os outros réus pretendiam expressamente inundar os Estados Unidos com cocaína para prejudicar a saúde e o bem-estar de nossa nação. Maduro utilizou deliberadamente a cocaína como arma. Enquanto Maduro e outros membros do cartel detinham altos cargos na liderança política e militar da Venezuela, a conduta descrita na acusação não foi estadista ou serviço ao povo venezuelano. Conforme alegado, os réus traíram o povo venezuelano e corromperam as instituições venezuelanas para encher os bolsos com dinheiro da droga”.

“Na última década, funcionários corruptos do governo venezuelano saquearam sistematicamente bilhões de dólares da Venezuela”, disse o procurador dos EUA Fajardo Orshan. “Com muita frequência, esses funcionários corruptos e seus co-conspiradores usaram bancos e imóveis do sul da Flórida para ocultar e perpetuar suas atividades ilegais. Como mostram as acusações recentes, a corrupção venezuelana e a lavagem de dinheiro no sul da Flórida se estendem até mesmo aos mais altos níveis do sistema judicial da Venezuela. Nos últimos dois anos, o Ministério Público dos EUA no sul da Flórida e seus parceiros federais de aplicação da lei se uniram para apresentar dezenas de acusações criminais contra funcionários de alto escalão do regime e co-conspiradores, resultando em apreensões de aproximadamente US$ 450 milhões.

“Essas acusações expõem a devastadora corrupção sistêmica nos níveis mais altos do regime de Nicolás Maduro”, disse o administrador interino Dhillon. “Esses funcionários traíram repetidamente e conscientemente o povo da Venezuela, conspirando, para ganho pessoal, com narcotraficantes e organizações terroristas estrangeiras designadas como as FARC. As ações de hoje enviam uma mensagem clara aos funcionários corruptos em todos os lugares de que ninguém está acima da lei ou fora do alcance da aplicação da lei dos EUA. O Departamento de Justiça e a Drug Enforcement Administration continuarão a proteger o povo americano dos implacáveis ​​traficantes de drogas – não importa quem sejam ou onde vivam”.

“A natureza colaborativa desta investigação é representativa do trabalho contínuo que o HSI e as agências internacionais de aplicação da lei realizam todos os dias, muitas vezes nos bastidores e desconhecidos do público, para tornar nossas comunidades mais seguras e livres de corrupção”, disse o Diretor Executivo Associado Interino Erichs . “O anúncio de hoje destaca o alcance global e o compromisso da HSI em identificar, visar e investigar agressivamente indivíduos que violam as leis dos EUA, exploram sistemas financeiros e se escondem atrás de criptomoedas para promover suas atividades criminosas ilícitas. Que esta acusação seja um lembrete de que ninguém está acima da lei – nem mesmo políticos poderosos”.

Uma acusação substituta de quatro acusações revelada hoje no Distrito Sul de Nova York acusa Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, também conhecido como “A Galinha”, 59 anos, ex-diretor de inteligência militar; o esperto Antonio Alcala Cordones, 58, ex-general das forças armadas venezuelanas; Luciano Marin Arango, também conhecido como "Ivan Marquez", 64, membro do Secretariado das FARC, que é o órgão máximo de liderança das FARC; e Seuxis Paucis Hernandez Solarte, também conhecido como "Jesus Santrich", 53, membro do Alto Comando Central das FARC, que é o segundo órgão de liderança mais alto das FARC. O caso está pendente perante o juiz distrital dos EUA Alvin K. Hellerstein.

O Departamento de Estado dos EUA, por meio de seu Programa de Recompensas de Narcóticos, está oferecendo recompensas de até US$ 15 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de Maduro Moros, até US$ 10 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de Cabello Rondón, Carvajal Barrios e Alcalá Cordones, e até US$ 5 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de Marín Arango.

Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango e Hernández Solarte foram acusados ​​de: (1) participar de uma conspiração de narcoterrorismo, que acarreta uma sentença mínima obrigatória de 20 anos e máxima de prisão perpétua em prisão; (2) conspirar para importar cocaína para os Estados Unidos, o que acarreta uma sentença mínima obrigatória de 10 anos e máxima de prisão perpétua; (3) usar e portar metralhadoras e dispositivos destrutivos durante e em relação a, e possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos em prol das conspirações de narcoterrorismo e importação de cocaína, que acarreta uma sentença mínima obrigatória de 30 anos e máxima de prisão perpétua; e (4) conspirar para usar e portar metralhadoras e dispositivos destrutivos durante e em relação a, e possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos em prol das conspirações de narcoterrorismo e importação de cocaína, que acarretam uma sentença máxima de prisão perpétua. As possíveis sentenças mínimas e máximas obrigatórias neste caso são prescritas pelo Congresso e fornecidas aqui apenas para fins informativos, pois qualquer sentença dos réus será determinada pelo juiz.

De acordo com as alegações contidas na acusação substituta, outros processos judiciais e declarações feitas durante o processo judicial:

Desde pelo menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios e Alcalá Cordones atuaram como líderes e gerentes do Cartel de Los Soles, ou “Cartel dos Sóis”. O nome do Cartel refere-se às insígnias do sol afixadas nos uniformes de altos oficiais militares venezuelanos. Maduro Moros e os outros membros do cartel acusados ​​abusaram do povo venezuelano e corromperam as instituições legítimas da Venezuela - incluindo partes das forças armadas, aparato de inteligência, legislatura e judiciário - para facilitar a importação de toneladas de cocaína para os Estados Unidos. O Cartel de Los Soles procurou não apenas enriquecer seus membros e aumentar seu poder, mas também “inundar” os Estados Unidos com cocaína e infligir os efeitos nocivos e viciantes da droga aos usuários nos Estados Unidos.

Marín Arango e Hernández Solarte são líderes das FARC. A partir de aproximadamente 1999, enquanto as FARC pretendiam negociar a paz com o governo colombiano, os líderes das FARC concordaram com os líderes do Cartel de Los Soles em realocar algumas das operações das FARC para a Venezuela sob a proteção do Cartel. Posteriormente, as FARC e o Cartel de Los Soles despacharam cocaína processada da Venezuela para os Estados Unidos por meio de pontos de transbordo no Caribe e na América Central, como Honduras. Por volta de 2004, o Departamento de Estado dos EUA estimou que 250 ou mais toneladas de cocaína transitavam pela Venezuela por ano. As remessas marítimas foram enviadas para o norte da costa da Venezuela usando embarcações go-fast, barcos de pesca e navios porta-contêineres. As remessas aéreas eram frequentemente despachadas de pistas clandestinas, tipicamente feito de terra ou grama, concentrado no Estado Apure. De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, aproximadamente 75 voos não autorizados suspeitos de atividades de narcotráfico entraram no espaço aéreo hondurenho apenas em 2010, usando o que é conhecido como a rota de cocaína “ponte aérea” entre Venezuela e Honduras.

Em seu papel como líder do Cartel de Los Soles, Maduro Moros negociou carregamentos de várias toneladas de cocaína produzida pelas FARC; ordenou que o Cartel de Los Soles fornecesse armas de nível militar às FARC; coordenou relações exteriores com Honduras e outros países para facilitar o tráfico de drogas em larga escala; e solicitou ajuda da liderança das FARC para treinar um grupo de milícias não autorizadas que funcionava, em essência, como uma unidade das forças armadas do Cartel de Los Soles.

A Unidade de Investigações Bilaterais da Divisão de Operações Especiais da DEA, a Força de Ataque de Nova York e a Divisão de Campo de Miami conduziram a investigação. Este caso está sendo tratado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para a Unidade de Terrorismo e Narcóticos Internacionais do Distrito Sul de Nova York. Os promotores assistentes dos EUA Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman e Kyle A. Wirshba estão encarregados da acusação.

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Uma acusação aberta hoje no Distrito de Columbia acusa Vladimir Padrino Lopez, 56, ministro da defesa da Venezuela. A acusação alega que, de março de 2014 a maio de 2019, Padrino Lopez conspirou com outros para distribuir cocaína a bordo de uma aeronave registrada nos Estados Unidos.

Padrino Lopez, que ocupa o posto de general das Forças Armadas venezuelanas, tinha autoridade para interditar aeronaves, muitas das quais registradas nos Estados Unidos, suspeitas de serem usadas para traficar drogas da Venezuela para países da América Central. Em várias ocasiões, Padrino Lopez ordenou ou autorizou os militares venezuelanos a forçar o pouso de aeronaves suspeitas de tráfico ou a abatê-las. No entanto, Padrino Lopez permitiu que outras aeronaves cujos coordenadores do narcotráfico lhe pagaram subornos transitassem com segurança pelo espaço aéreo venezuelano.

Em 25 de setembro de 2018, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA incluiu Padrino Lopez em sua Lista de Cidadãos Especialmente Designados. De acordo com a Lei de Designação de Chefão de Narcóticos Estrangeiros, isso significa que seus bens estão bloqueados e os cidadãos norte-americanos são geralmente proibidos de fazer transações financeiras com ele.

O Escritório do Distrito de Orlando da DEA liderou a investigação, que foi apoiada pelo programa Força-Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado e pelo Escritório de Operações de Repressão da Divisão Criminal. O vice-chefe interino, Charles Miracle, e os advogados Michael Christin e Kirt Marsh, da Seção de Narcóticos e Drogas Perigosas da Divisão Criminal, estão processando o caso.

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Maikel José Moreno Perez, 54, atual presidente da Suprema Corte da Venezuela, foi acusado por meio de uma denúncia criminal no Distrito Sul da Flórida por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro em conexão com o suposto recebimento corrupto ou recebimento pretendido de dezenas de milhões de dólares e propinas para resolver ilegalmente dezenas de casos civis e criminais na Venezuela.

A denúncia alega, por exemplo, que o réu autorizou a apreensão e venda de uma fábrica de automóveis da General Motors com um valor estimado de US$ 100 milhões em troca de uma porcentagem pessoal dos lucros. Da mesma forma, a denúncia alega que o réu recebeu subornos para autorizar a retirada de acusações ou libertação contra venezuelanos, incluindo uma acusação em um esquema de fraude multibilionário contra a empresa estatal de petróleo venezuelana.

De acordo com a denúncia criminal, por volta de outubro de 2014, Moreno Perez disse às autoridades americanas em um pedido de visto que ganhava o equivalente a cerca de US$ 12.000 por ano com seu trabalho na Venezuela. De 2012 a 2016, os registros bancários do réu nos EUA mostram aproximadamente US$ 3 milhões em entradas nas contas do réu, principalmente de grandes transferências em dólares redondos de empresas de fachada com contas em bancos estrangeiros vinculadas ao Co-Conspirator 1, que é um ex-advogado de defesa criminal em Venezuela que atualmente controla uma empresa de mídia na Venezuela.

Conforme estabelecido na denúncia criminal, os registros bancários do réu supostamente mostram que, de 2012 a 2016, o réu gastou aproximadamente US$ 3 milhões, principalmente na área geográfica do sul da Flórida. Por exemplo, registros bancários supostamente mostram que Moreno Perez gastou cerca de US$ 1 milhão em uma aeronave particular e um piloto privado, mais de US$ 600.000 em compras com cartão de crédito ou débito em lojas principalmente no sul da Flórida (incluindo dezenas de milhares de dólares em lojas de luxo em Bal Harbour , como Prada e Salvatore Ferragamo), cerca de US$ 50.000 em pagamentos a uma loja de reparos de relógios de luxo em Aventura e aproximadamente US$ 40.000 em pagamentos a um diretor de concurso de beleza venezuelano.

O escritório de campo da HSI em Miami conduziu a investigação. O procurador assistente dos EUA, Michael N. Berger, do Distrito Sul da Flórida, está encarregado da acusação.

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Uma acusação substituta separada revelada hoje no Distrito Sul de Nova York acusa Tareck Zaidan El Aissami Maddah , 45, vice-presidente de economia da Venezuela, Joselit Ramirez Camacho, 33, superintendente de criptomoedas da Venezuela (Sunacrip), e Samark Lopez Bello, 45, um empresário venezuelano, com uma série de crimes relacionados a tentativas de burlar as sanções impostas pela OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah e Lopez Bello.

A acusação alega que, de fevereiro de 2017 a março de 2019, El Aissami Maddah e Ramirez Camacho trabalharam com pessoas e entidades norte-americanas para fornecer serviços de voos privados em benefício da campanha presidencial de Maduro em 2018, violando as sanções da OFAC contra Maduro depois que ele organizou eleições para a ilegítima Assembleia Nacional Constituinte que Cabello Rondon agora dirige.

O Departamento de Estado dos EUA, por meio de seu Programa de Recompensas de Narcóticos, está oferecendo uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de El Aissami Maddah.

O escritório de campo da HSI em Nova York conduziu a investigação. Este caso está sendo tratado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para a Unidade de Terrorismo e Narcóticos Internacionais do Distrito Sul de Nova York. Os promotores assistentes dos EUA, Sam Adelsberg e Amanda L. Houle, estão encarregados da acusação.

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