Um júri federal em Miami em 23 de abril de 2024 condenou o ex-Controlador Geral do Equador por sua participação em um esquema internacional multimilionário de suborno e lavagem de dinheiro.

De acordo com documentos judiciais e provas apresentadas durante o julgamento, entre 2010 e 2015, Carlos Ramon Polit Faggioni, de 73 anos, solicitou e recebeu mais de 10 milhões de dólares em pagamentos de subornos da Odebrecht SA, um conglomerado de construção sediado no Brasil. Polit, que ocupava o cargo de Controlador Geral do Equador, tinha a responsabilidade de proteger os fundos públicos contra fraudes e combater a corrupção. No entanto, em vez disso, Polit aceitou subornos da Odebrecht em troca da remoção ou não imposição de multas aos projetos da empresa no Equador. Além disso, por volta de 2015, Polit recebeu subornos de um empresário equatoriano em troca de favorecimento na obtenção de contratos específicos com a companhia de seguros estatal do Equador.

"Como Controlador Geral do Equador, Carlos Ramon Polit Faggioni tinha a responsabilidade de proteger o povo equatoriano contra o uso indevido de fundos públicos. No entanto, Polit abusou de sua posição como funcionário público ao solicitar e receber mais de US$ 10 milhões em subornos, além de lavar os fundos ilícitos em Miami", afirmou Nicole M. Argentieri, vice-procuradora-geral adjunta principal e chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. "A Divisão Criminal está empenhada em garantir que os Estados Unidos não sejam um refúgio para os fundos ilícitos de funcionários corruptos."

"Este veredito é um lembrete do compromisso firme de nosso escritório em investigar e processar autoridades estrangeiras corruptas que trazem seus fundos adquiridos ilegalmente para o sul da Flórida, a fim de adquirir propriedades", disse o procurador dos EUA Markenzy Lapointe para o Distrito Sul da Flórida.

Sob a direção de Polit, outro membro da conspiração fez com que os lucros do esquema de suborno "desaparecessem", entre 2010 e pelo menos 2017, usando empresas registradas na Flórida em nome de amigos e associados, muitas vezes sem o conhecimento desses associados. Os conspiradores também usaram os fundos do esquema de suborno de Polit para comprar e reformar imóveis na Flórida.

"Esta condenação demonstra que, independentemente da riqueza, posição ou influência, ninguém está acima da lei", disse o Agente Especial Encarregado Anthony Salisbury, da Homeland Security Investigations (HSI) Miami. "A HSI e seus parceiros nas Forças-Tarefa de Crimes Financeiros do El Dorado continuarão a perseguir autoridades estrangeiras corruptas que utilizam suas posições oficiais para obter ganhos ilícitos."

O júri condenou Polit por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, três acusações de ocultação de lavagem de dinheiro e duas acusações de envolvimento em transações com bens de origem criminosa. Ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão para cada acusação de lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, e uma pena máxima de 10 anos de prisão para cada acusação de envolvimento em transações com bens de origem criminosa. A data da sentença ainda não foi marcada. Um juiz do tribunal distrital federal determinará a sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores legais.

A Odebrecht SA se declarou culpada em dezembro de 2016 no Distrito Leste de Nova York por conspirar para violar as disposições antibrancos da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), como parte de um esquema mais amplo para pagar quase US$ 800 milhões em subornos a funcionários públicos em 12 países, incluindo o Equador.

O caso foi investigado pelo escritório de campo da HSI em Miami. O Esquadrão Internacional de Corrupção do FBI investigou o caso Odebrecht e prestou assistência substancial neste caso.

O Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça prestou assistência substancial. O Departamento de Justiça também agradece a assistência das autoridades policiais do Equador, Brasil, Panamá e Curaçao na investigação.

O advogado Jil Simon, o chefe assistente Alexander Kramer da Seção de Fraude da Divisão Criminal e o procurador Assistente Dos Eua Michael N. Berger do Distrito Sul da Flórida estão processando o caso. O procurador assistente dos EUA, Marx P. Calderon, para o Distrito Sul da Flórida, está encarregado do confisco de bens.

A Seção de Fraude é responsável por investigar e processar questões relacionadas à FCPA e à Lei de Prevenção de Extorsão Estrangeira (FEPA). Mais informações sobre os esforços de aplicação da FCPA pelo Departamento de Justiça podem ser encontradas em www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.