ABU DHABI, 11 Ogos 2021 (WAM) – Jawatankuasa Nasional untuk Membanteras Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan dan Organisasi Haram (NAMLCFTC) mengadakan mesyuarat ketujuh untuk tahun 2021.

Mesyuarat dipengerusikan oleh Khaled Mohamed Balama, Gabenor Bank Pusat UAE (CBUAE) dan Pengerusi NAMLCFTC, di hadapan Ahmed Ali Al Sayegh, Menteri Negara UAE.

Semasa perjumpaan maya itu, Jawatankuasa Nasional membincangkan perkembangan terkini oleh pihak berkuasa masing-masing mengenai usaha yang dilakukan dalam pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan dan organisasi haram. Jawatankuasa ini juga memuji keberkesanan usaha-usaha sub-jawatankuasa setakat ini, sejak lawatan para penilai Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 2019, dan mengadopsi rancangan dan sistem kerja sub-komite.

Di samping itu, NAMLCFTC membentuk pasukan teknikal kebangsaan yang bertanggungjawab untuk menyiapkan dan mengkaji laporan negeri sebelum menyerahkannya kepada penilai FATF.

Sebagai sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan koordinasi nasional untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan dan organisasi haram di UAE, NAMLCFTC menyetujui mekanisme untuk menangani penyedia hawala yang berdaftar dan tidak berdaftar, dan menetapkan peranan pihak berkuasa dan prosedur yang bersangkutan kerana berurusan dengan penyedia hawala yang tidak berdaftar.

Pejabat Eksekutif untuk pengubahan wang haram dan memerangi pembiayaan keganasan menyampaikan laporan penilaian mengenai cadangan FATF mengenai orang yang sah dan pengaturan undang-undang. Itu juga membuat beberapa rekomendasi, termasuk penilaian berkala terhadap risiko orang-orang yang sah oleh sektor-sektor yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan FATF.

Balama berkata, “NAMLCFTC ingin memperkuat usaha dan kerjasamanya dengan pihak berwajib, sehingga mempromosikan kedudukan UAE dan peranan utamanya dalam memerangi dan menangani jenayah kewangan di seluruh dunia.”

Dia menambahkan, “Mengingat pengembangan teknik kejahatan kewangan, kami akan memperketat langkah-langkah untuk memerangi pencucian wang dan pembiayaan terorisme untuk melindungi dan mempromosikan kestabilan dan integritas sistem kewangan UAE, serta memastikan bahawa itu tidak digunakan untuk membiayai aktiviti haram. ”