El Tax Id o TIN number es el número de identificación fiscal necesario en USA para cumplir con la ley de taxes, declarar impuestos, preparar el payroll y reclamar los créditos fiscales y las deducciones individuales. Sigue leyendo para descubrir en detalle qué es el tax id, para qué sirve y cómo obtenerlo.
Además, te contamos todo, desde qué tipos de números tributarios existen en Estados Unidos hasta qué puedes hacer con un número de identificación del contribuyente. Así, estarás preparado para hacer los taxes dentro de la fecha límite, mantenerte al día con las leyes fiscales y cumplir las obligaciones tributarias de Estados Unidos.
Qué es el Tax Id Number (TIN)
Sirve para identificar a personas, empresas y otro tipo de organizaciones como pueden ser las no gubernamentales. Es requerido cuando se aplica a un empleo, a un crédito, en las declaraciones de impuestos y en la solicitud de beneficios.
A excepción del Número de Seguridad Social (SSN), que es emitido por la Administración de Seguridad (SSA o Social Security Administration), todo el resto de los números de identificación fiscal son emitidos por el IRS.
El IRS utiliza los números de identificación fiscal para rastrear a los contribuyentes. Los declarantes deben incluir el número de los documentos relacionados con los impuestos y al reclamar los beneficios también deben incluir estos números.
Tipos de números de identificación fiscal
Existen distintos tipos de Tax ID y varían principalmente según quien lo solicite y cuál es su propósito.
SSN o Seguro Social Americano
El Número de Seguridad Social es el número de identificación fiscal más común. El SSN se otorga a los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y ciertos residentes temporales.
El SSN es necesario para asegurar un empleo legal en los Estados Unidos, así como para recibir beneficios de seguridad social y otros servicios gubernamentales. Es emitido por la Social Security Administration.
ITIN o Número de Identificación Personal del Contribuyente
El IRS emite el Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN, Individual Taxpayer Identification Number en inglés) a ciertos extranjeros no residentes y residentes, a sus cónyuges y a sus dependientes cuando no son elegibles para obtener un SSN.
Si te preguntas para qué sirve el ITIN number, al igual que el SSN, permite declarar impuestos y solicitar servicios gubernamentales entre otras cosas que detallaremos más abajo.
EIN o Número de Identificación del Empleador
El IRS utiliza el Número de Identificación del Empleador (EIN, Employer Identification Number en inglés) para identificar las corporaciones, fideicomisos y patrimonios que deben pagar impuestos.
Estos grupos deben solicitar el número y utilizarlo para declarar sus ingresos con fines fiscales. Solicitar un EIN es gratuito y los negocios pueden obtenerlo inmediatamente.
ATIN o Número de Identificación del Contribuyente para Adopciones
El Número de Identificación del Contribuyente para Adopciones (ATIN, Adoption Taxpayer Identification Number en inglés) sólo se aplica a las adopciones nacionales cuando los padres adoptivos no pueden obtener el número de seguro social del niño para completar sus declaraciones de impuestos con prontitud.
Para calificar, el niño debe ser ciudadano o residente permanente de los EE.UU. y la adopción debe estar pendiente.
PTIN o Número de Identificación del Preparador de Impuestos
A partir del 1 de enero de 2011, el IRS requirió la inclusión de un Número de Identificación del Preparador de Impuestos (PTIN, Preparer Taxpayer Identification Number en inglés) en cada declaración presentada. Antes de esta fecha, el uso del PTIN era opcional.
Cualquier preparador que cobre por completar toda o parte de la declaración de impuestos de otro individuo debe tener y usar el PTIN.
Para qué sirve el Tax ID
El Tax ID sirve para que el IRS pueda dar seguimiento a las declaraciones de impuestos de cualquier persona, empresa u organización.
Desde el punto de vista del contribuyente, el Tax ID es una condición indispensable para la declaración de impuestos e incluso para solicitar servicios o beneficios. Además, el Tax ID es requerido por los bancos para dar cuentas, créditos y las empresas al contratar personal.
Cómo es el Tax ID
El tax ID normalmente cuenta con 9 dígitos, sin embargo no en todos los casos los dígitos se disponen de la misma manera. Repasemos la estructura de los principales números identificadores.
- SSN: Su estructura es XXX-XX-XXXX y los primeros tres dígitos dan cuenta de la ubicación geográfica.
- ITIN: Tiene la misma estructura que el SSN, pero siempre comienza con un 9 y puede tener un 7 u 8 en el cuarto dígito, por ejemplo: 9XX-7X-XXXX o 9XX-8X-XXXX.
- EIN: También son 9 dígitos pero con la siguiente estructura XX-XXXXXXX.
Ejemplos de Tax ID
Los números de identificación fiscal son similares entre sí. Puede variar levemente la estructura y el número inicial. Lo que varía entre ellos, además, es el color y la entidad emisora.
Quién debería tener un Tax ID de Estados Unidos
Estrictamente cualquiera que necesite declarar impuestos, reclamar beneficios o solicitar una exención frente a la IRS tiene que tener un número de identificación del contribuyente.
Si nos enfocamos en el ITIN, deberían tenerlo ciertos extranjeros residentes y no residentes, sus cónyuges y dependientes que no pueden obtener un número de Seguro Social (SSN) y necesiten realizar alguna de las gestiones ya mencionadas.
Qué necesitas para sacar el Tax ID
Los requisitos para sacar el Tax ID dependen de cada tipo de identificador tributario. En líneas generales lo que hay que presentar es evidencia de identidad, de edad, de ciudadanía estadounidense o de estado migratorio y además completar los formularios requeridos en cada caso. Sigue leyendo para conocer en detalle cada caso.
Cómo obtener el Tax ID en USA
Para obtener el Tax ID es necesario realizar previamente una solicitud. Esta solicitud varía según el tipo de identificador. Debajo listamos lo necesario en cada caso.
- SSN: completar el Formulario SS-5-SP para la solicitud de la tarjeta de seguro social.
- EIN: Se debe brindar el nombre y Tax ID del contribuyente que será el responsable principal de la entidad y completar el Formulario SS-4. Se puede solicitar de forma online, siempre que la empresa se encuentre en territorio estadounidense. Si eres de Puerto Rico, debes completar exclusivamente esta Solicitud de Número de Identificación Patronal (EIN) SS-4PR
- ITIN: completar el Formulario W-7(SP) y adjuntar documentación que evidencie condición de extranjero y la identidad.
- ATIN: Completar el Formulario W-7A.
- PTIN: Completar el Formulario W-12 y pagar el fee correspondiente.
Cuánto cuesta sacar el Tax ID
Los SSN, ITIN y EIN son gratuitos. El PTIN tiene un costo anual de $30.75. Existen preparadores o gestores que ofrecen sus servicios para completar los formularios y solicitudes. Los honorarios oscilan los $300 a pagar por única vez.
Cuánto tiempo tarda en llegar el Tax ID
Se estima que la respuesta a la solicitud de un SSN o un ITIN demora hasta seis o siete semanas. Es probable que en medio del proceso se requiera información adicional, por lo que el tiempo en que respondas a esa solicitud puede demorar el trámite.
La respuesta a la solicitud del EIN se recibe rápidamente si es gestionado por internet. Si se hace por fax se estiman dos semanas y si es por correo unas cuatro o cinco semanas.
Cómo encontrar tu número de identificación del contribuyente
El número de Tax ID será entregado por la agencia que gestione la solicitud. Otorgarán al contribuyente un documento oficial con el número de identificación. Este no podrá ser consultado de forma online por motivos de seguridad, por lo que es importante no perder el documento y recordar el número.
Si tienes una empresa y no sabes cual es tu EIN puedes leer: Cómo encontrar el Tax ID de tu negocio.
¿Qué significa TIN?
TIN es la sigla en inglés de Taxpayer Identification Number, que en español se traduce como Número de Identificación del Contribuyente.
¿Qué es SSN o TIN?
El SSN es un tipo de TIN. Es el más común porque es el que obtienen todos los ciudadanos y residentes de Estados Unidos. Para saber cuál es el número SSN o TIN de un individuo o entidad debe consultarlo según corresponda.
¿Qué significa SSN/ITIN?
El significado de SSN se explica por sus siglas en inglés (Social Security Number, en español Número de Seguridad Social). ITIN es la sigla de Individual Taxpayer Identification Number, en español Número de Identificación Personal del Contribuyente.
El SSN y el ITIN son distintos tipos de TIN. La diferencia entre ambos es que el SSN lo pueden solicitar los ciudadanos y residentes mientras que el ITIN es para aquellos que no pueden acceder al SSN y no es posible usarlo para trabajar en USA ya que solo tiene fines tributarios.
¿Qué es un TIN estadounidense?
El TIN en USA es el número de identificación del contribuyente. Es el número que sirve para que el IRS pueda dar seguimiento a personas, empresas y organizaciones en cuestiones tributarias. También se lo conoce como Tax ID, Taxpayer ID, Taxpayer identification number,
¿Cuál es la diferencia entre Tax ID e ITIN?
Se entiende por Tax ID a la forma genérica de referirse al número de identificación del contribuyente. El ITIN es el tipo específico de identificador que se brinda a ciertos extranjeros en Estados Unidos que no pueden aplicar a otro Tax ID como puede ser el SSN.
¿Qué puedes hacer con tu Tax ID?
El Tax ID permite dentro del marco legal de Estados Unidos:
- Declarar impuestos
- Solicitar servicios médicos y de seguridad social
- Solicitar asistencia estatal
- Solicitar préstamos
- Abrir cuentas bancarias
- Obtener empleo legal
- Comprar una casa
¿Qué es el Tax ID de una empresa en Estados Unidos?
El identificador fiscal de las empresas en USA es el EIN, siglas en inglés de Employer Identification Number, en español Número de Identificación del Empleador.
¿Qué es el NIF en Estados Unidos?
Lo que en otros países se conoce como el NIF (Número de identificación fiscal) en Estados Unidos es llamado TIN (Taxpayer Identification Number).
¿Cuántos números tiene el Tax ID?
El Tax ID cuenta con nueve dígitos. Su distribución varía según el tipo de identificador fiscal. El SSN y el ITIN tienen esta estructura: XXX-XX-XXXX. El EIN es así: XX-XXXXXXX.
¿Cuál es el TIN para los no estadounidenses?
El identificador fiscal al que pueden aplicar los extranjeros en Estados Unidos es el ITIN. Si no cuentan con un ITIN y necesitan completar documentos tributarios, pueden incluir el FTIN (Foreign Tax Identification Number) que deben solicitar en la entidad recaudadora de su país.
¿Cómo sacar el ITIN por primera vez?
Para solicitar tu ITIN, debes llenar y enviar al IRS el Formulario W-7(SP) y adjuntando documentación que evidencie la condición de extranjero y la identidad, normalmente el pasaporte
Sigue leyendo:
- Formulario W-9: Para qué sirve y cómo llenarlo paso a paso
- Nueva ley de taxes 2021
- Cursos para preparar taxes en español
- Tabla de taxes en Estados Unidos
- ¿A quién puedo poner como depende en mis taxes?
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