หลังจากสี่ปี ปากีสถานถูกถอดออกจากรายชื่อสีเทาที่น่าอับอายของ Fatf ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังระดับโลกด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายและการฟอกเงิน ภายหลังจาก “ความมุ่งมั่นทางการเมืองระดับสูง” ของอิสลามาบัดในการจัดการกับภัยคุกคามและดำเนินการปฏิรูปที่มีอยู่ กลไกการตรวจสอบ เป็นครั้งแรกที่ FATF กำหนดให้เมียนมาร์อยู่ใน “เขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง

ซึ่งอยู่ภายใต้

การเรียกร้องให้มีการดำเนินการ” ซึ่งมักเรียกกันว่าเป็นบัญชีดำของสุนัขเฝ้าบ้าน อิหร่านและเกาหลีเหนือยังคงอยู่ในบัญชีดำในการตัดสินใจอื่นๆ รัสเซียถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมในโครงการในอนาคตของ FATF

ในแถลงการณ์ของ Financial Action Task Force (FATF) 

ระบุว่ายินดีกับความก้าวหน้าที่สำคัญของปากีสถานในการปรับปรุงระบบต่อต้านการฟอกเงิน ต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงิน (AML/CFT) FATF เป็นผู้ตัดสินใจในการประชุมใหญ่ที่กรุงปารีสเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม ภายหลังที่งานแถลงข่าวเสมือนจริง ประธาน FATF T Raja Kumar ซึ่งมาจากสิงคโปร์ 

กล่าวว่าปากีสถานได้กล่าวถึง 34 รายการที่ได้รับจาก FATF เป็นส่วนใหญ่“FATF พิจารณากลไกของปากีสถานในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงิน ทีมงานไปที่ปากีสถานและพบว่าความมุ่งมั่นทางการเมืองในระดับสูงของปากีสถานไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ต่อสู้กับการก่อการร้าย

ทางการเงินและการฟอกเงิน แต่ยังรับประกันการปฏิรูปและเสริมสร้างระบบอีกด้วย” เขากล่าว Kumar กล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในส่วนของปากีสถานในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงิน ซึ่งส่งผลให้ปากีสถานถูกถอดออกจากกลไกการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นหรือบัญชีสีเทา

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า ปากีสถานยังคงต้องทำงานต่อไปในเรื่องนี้ และ FATF สนับสนุนให้ปากีสถานร่วมมือกับกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ FATF เพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินแถลงการณ์ของ FATF ระบุว่า ปากีสถานได้เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบอบการปกครอง AML/CFT และจัดการกับข้อบกพร่องทางเทคนิคเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ที่ FATF ระบุไว้ในเดือนมิถุนายน 2018 และมิถุนายน 2564 ซึ่งส่วนหลังเสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้า กำหนดเวลาซึ่งครอบคลุมรายการการดำเนินการทั้งหมด 34 รายการ

“ปากีสถานจึงไม่อยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นของ FATF อีกต่อไป ปากีสถานจะยังคงทำงานร่วมกับ APG ต่อไปเพื่อปรับปรุงระบบ AML/CFT ของตนให้ดียิ่งขึ้น” คำแถลงระบุ

ด้วยการออกจาก 

“บัญชีสีเทา” ของปากีสถาน อิสลามาบัดอาจพยายามรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และสหภาพยุโรป (EU) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เศรษฐกิจที่รัดกุม

สำหรับรัสเซีย Kumar กล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการบุกโจมตียูเครนของมอสโก

เขากล่าวว่าการกระทำของรัสเซียยังคงเป็นการละเมิดหลักการสำคัญของ FATF ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความมั่นคง ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของระบบการเงิน

ในปี 2018 FATF พบว่าปากีสถานมีข้อบกพร่องในด้านกฎหมาย การเงิน การกำกับดูแล การสอบสวน การดำเนินคดี การพิจารณาคดี และภาครัฐ เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อระบบการเงินโลก

จนถึงเดือนมิถุนายน ปากีสถานได้ดำเนินการตามมาตรการส่วนใหญ่ที่ FATF มอบให้ในปี 2018 และมีเพียงไม่กี่รายการที่ยังไม่บรรลุผลรวมถึงความล้มเหลวในการดำเนินการกับผู้ก่อการร้ายที่ได้รับมอบหมายจาก UN รวมถึงหัวหน้า Jaish-e-Mohammed (JeM) Masood Azhar 

ผู้ก่อตั้ง Lashker-e-Taiba (LeT) Hafiz Saeed และผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ของเขาและ “ผู้บัญชาการปฏิบัติการ” ของกลุ่ม Zakiur Rehman Lakhvi Azhar, Saeed และ Lakhvi เป็นผู้ก่อการร้ายที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในอินเดียสำหรับการมีส่วนร่วมในการกระทำของผู้ก่อการร้ายจำนวนมาก 

รวมถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในมุมไบ 26/11 และการทิ้งระเบิดรถบัสของกองกำลังตำรวจกลาง (CRPF) ในเมืองชัมมูและเมืองปุลวามาของแคชเมียร์ในปี 2019 คณะผู้แทนร่วม 15 คนของ FATF และบริษัทในเครือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก – กลุ่มเอเชียแปซิฟิก -เยี่ยมชมสถานที่

ในปากีสถาน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมถึง 2 กันยายนเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 34 จุดที่มุ่งมั่นกับ เอฟเอทีเอฟ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แทนซาเนียและโมซัมบิกถูกเพิ่มเข้าไปในรายการสีเทา ขณะที่นิการากัวถูกนำออกพร้อมกับปากีสถาน

FATF เป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นในปี 1989 เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และภัยคุกคามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของระบบการเงินระหว่างประเทศ

อินเดียเป็นสมาชิกของการปรึกษาหารือ FATF และกลุ่มเอเชียแปซิฟิก

FATF Plenary เป็นหน่วยงานตัดสินใจของ FATF ผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกเครือข่ายทั่วโลกและองค์กรผู้สังเกตการณ์ 206 คน ซึ่งรวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และ Egmont Group of Financial Intelligence Units ได้เข้าร่วมการประชุมสองวันในกรุงปารีส เป็นการประชุมเต็มคณะครั้งแรกที่จัดขึ้นภายใต้ประธานาธิบดีสิงคโปร์ของ T Raja Kumar

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตเว็บตรง

The post การจัดหาเงินทุนเพื่อก่อการร้าย: ปากีสถานถูกถอดออกจากบัญชีสีเทาของ FATF หลังจากสี่ปี appeared first on happyveteransdayquotespoems.